Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www/htdocs/w0112ca3/neue-autonachrichten/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit exklusiven Automobilen -- Allgemein -- Neue Nachrichten Auto, Verkehr und Touristik

Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit exklusiven Automobilen



Im Fokus der Geldwäsche – Aufsichtsbehörden steht der Handel mit Luxusautos. Wie kann ich mich als Geldwäschebeauftragter auf die Prüfung vorbereiten?

BildGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.

Top 1: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos

Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.

Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:

1. Kundenbezogene Risiken

2. Produkt- und Transaktionsrisiken

3. Risiken der Vertriebswege

4. Länderrisiken

5. sonstige Risiken

Top 2: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos – S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:

Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse Geldwäsche können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:

> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung

Top 3: Wie kann Sie Schulz & Partner unterstützen?

Wenn Sie Interesse an unseren Tools haben, dann klicken sie bitte hier, oder kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100

Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299

E-Mail: contact@sp-partners.de

Wir erstellen Ihnen gerne ein kostenfreies Orientierungsangebot

Top 4: Welche Vorteil/Nutzen bietet Ihnen Schulz & Partner?

Sie erhalten von uns die „schlüsselfertige“ Implementierung eines prüfungssicheren Anti-Geldwäschesystems. Dieses Umsetzungspaket umfasst folgende Leistungen:

> Gefährdungsanalyse Geldwäsche
> Muster-Arbeitsanweisungen zum Geldwäschesystem
> Muster-Jahresbericht für den Geldwäsche-Beauftragten
> Umsetzung der Monitoring- und Präventionsmaßnahmen in der Praxis
> Schulung der Mitarbeiter, des Geldwäschebeauftragten sowie der Geschäftsführung

Top 5: Ihr Vorteil – Ihr Nutzen: prüfungssichere Dokumentation

Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools – Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.

S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:

Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.

Über:

Schulz & Partner GmbH – Lösungen für Banken, Finanzdienstleister, Factoring und Leasing
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschland

fon ..: 089-452 429 70 – 104
fax ..: 089-452 429 70 – 298
web ..: http://www.sp-partners.de
email : contact@sp-partners.de

Schulz & Partner bietet Lösungen für Banken und Mittelstand an.
In dem Experten-Netzwerk arbeiten Spezialisten mit langjähriger Berufserfahrung aus unterschiedlichen Dienstleistungs- und Industriesparten.

Zu unseren Beratungsschwerpunkten für Banken gehören:

1. Asset Management und Depot A-Lösungen
– Umsetzung der neuen MaRisk-Anforderungen an die Rating und Kreditanalyse bei Eigenanlagen
– Ausarbeitung alternativer Lösungswege für ein erfolgreiches Depot A-Management

2. Vertrieb
– Aufbau einer vertriebsorientierten Kreditanalyse
– Standards für schlagkräftige Entscheidungsprozesse
– Einfache Produkte für das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
– Mehr Beratungskompetenz durch Unternehmer-Gespräche

3. Risikomanagement & Compliance
– Risikotragfähigkeitskonzepte
– Risikoszenarien und Stresstests
– MaRisk/ CRD IV / MaComp / AIFM
– Geldwäsche & Fraud

4. Führung & Personalentwicklung
– Einführung und Umsetzung der Personalbedarfsplanung
– Entwicklung von Fort- und Weiterbildungskonzepten
– Strategisches Personalrecruiting

Pressekontakt:

Schulz & Partner GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-str. 1
81829 München

fon ..: 089-452 429 70 – 104
web ..: http://www.sp-partners.de
email : contact@sp-partners.de

Similar posts

Kategorien

Empfehlungen!

Statistik

Besucher heute: 0
Besucher gesamt: 0
Seit dem: 19. September 2020
Besucher online: 0